📝 المقدمة العامة

تُعد التحقيقات الداخلية القانونية من أهم الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات لضمان الامتثال، النزاهة، والشفافية في بيئة العمل.

فهي تُمكّن الجهات المعنية من كشف المخالفات، تقييم السلوكيات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة قبل تفاقم المشكلات أو انتقالها إلى الجهات القضائية.

تتطلب إدارة التحقيقات الداخلية مهارات دقيقة تشمل جمع الأدلة، إجراء المقابلات، تحليل الوقائع، وصياغة التقارير القانونية، إلى جانب فهم عميق للتشريعات ذات الصلة.

كما أن التعامل مع هذه التحقيقات يجب أن يتم بسرية تامة، ووفقًا لسياسات مؤسسية واضحة، تضمن حماية الحقوق وتفادي التعارضات القانونية.

تهدف هذه الورشة إلى تمكين المشاركين من إدارة التحقيقات الداخلية بكفاءة عالية، وتزويدهم بالأدوات القانونية والمنهجيات المهنية التي تضمن سلامة الإجراءات وموثوقية النتائج.

خلال خمسة أيام من التدريب العملي والنقاشات التفاعلية، سيكتسب المشاركون المعرفة والمهارات التي تؤهلهم لتطبيق أفضل الممارسات في التحقيقات الداخلية القانونية، بما يعزز من ثقافة الامتثال والحوكمة داخل المؤسسات.

🎯 المستهدفون

• المستشارون القانونيون
• مسؤولو الامتثال والحوكمة
• مدراء الشؤون القانونية
• مسؤولو الموارد البشرية
• مدراء التدقيق الداخلي
• أعضاء لجان التحقيق المؤسسية

🎯 الأهداف المتوقعة

• فهم المبادئ القانونية لإدارة التحقيقات الداخلية
• اكتساب مهارات جمع الأدلة وتحليل الوقائع
• التعرف على آليات إجراء المقابلات القانونية
• تطوير مهارات صياغة التقارير والتحليل القانوني
• تعزيز ثقافة النزاهة والامتثال داخل المؤسسات

📚 المحاور العلمية

المحور الأول: أساسيات التحقيقات الداخلية القانونية

الجلسة 1: المفاهيم القانونية للتحقيق الداخلي

• تعريف التحقيق الداخلي
• الفرق بين التحقيق الإداري والقانوني
• المبادئ القانونية الأساسية

الجلسة 2: الإطار المؤسسي للتحقيقات

• السياسات الداخلية
• تشكيل لجان التحقيق
• دور الإدارة القانونية

المحور الثاني: منهجية جمع الأدلة وتحليلها

الجلسة 1: أنواع الأدلة القانونية

• الأدلة الوثائقية
• الأدلة الرقمية
• الشهادات والملاحظات

الجلسة 2: آليات التحليل القانوني

• تقييم المصداقية
• الربط بين الوقائع
• تحديد المسؤوليات

المحور الثالث: إجراء المقابلات القانونية

الجلسة 1: مهارات المقابلة القانونية

• التحضير للمقابلة
• تقنيات الاستجواب
• التعامل مع المواقف الحساسة

الجلسة 2: توثيق المقابلات وتحليلها

• تسجيل الإفادات
• تحليل الإجابات
• استخدام المقابلات كأدلة

المحور الرابع: صياغة التقارير القانونية

الجلسة 1: إعداد تقرير التحقيق الداخلي

• هيكل التقرير القانوني
• عرض الوقائع والأدلة
• التوصيات القانونية

الجلسة 2: مراجعة التقرير واعتماده

• التدقيق الداخلي للتقرير
• اعتماد النتائج
• رفع التقرير للجهات المختصة

المحور الخامس: الحوكمة والامتثال في التحقيقات

الجلسة 1: ضمان النزاهة والشفافية

• حماية الأطراف المعنية
• تجنب تضارب المصالح
• الحفاظ على السرية

الجلسة 2: الإجراءات التصحيحية والمتابعة

• اتخاذ القرارات التأديبية
• متابعة تنفيذ التوصيات
• تقييم فعالية التحقيقات