البنوك و التأمين و المصارف

إدارة المخاطر التشغيلية في المؤسسات المالية

في ظل التغيرات المتسارعة في القطاع المالي، أصبحت إدارة المخاطر التشغيلية ضرورة استراتيجية لا غنى عنها لضمان استمرارية الأعمال وحماية الأصول والسمعة المؤسسية.

  • 5أيام تدريبية
  • 5محاور
  • 10جلسة
  • 30بنداً
إدارة المخاطر التشغيلية في المؤسسات المالية
5أيام

لمحة عن الدورة

في ظل التغيرات المتسارعة في القطاع المالي، أصبحت إدارة المخاطر التشغيلية ضرورة استراتيجية لا غنى عنها لضمان استمرارية الأعمال وحماية الأصول والسمعة المؤسسية.
فالمخاطر التشغيلية لا تنشأ فقط من الأعطال التقنية أو الأخطاء البشرية، بل تمتد لتشمل ضعف الإجراءات، الفشل في الرقابة، والتهديدات الخارجية مثل الاحتيال والهجمات السيبرانية.
المؤسسات المالية، بحكم حساسيتها وتعقيد عملياتها، تحتاج إلى أنظمة متكاملة لرصد هذه المخاطر وتحليلها والتعامل معها بفعالية.
تهدف هذه الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم طبيعة المخاطر التشغيلية، وتصميم أطر عمل لإدارتها، وتطبيق أدوات تقييم وتحليل المخاطر، بالإضافة إلى بناء ثقافة مؤسسية واعية بالمخاطر.
على مدار خمسة أيام، سيتم استعراض نماذج عالمية، ودراسات حالة واقعية، وتمارين تطبيقية تساعد المشاركين على تطوير خطط استجابة مرنة، وتعزيز قدرة مؤسساتهم على التكيف مع التحديات التشغيلية.
هذه الورشة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وتعد فرصة حقيقية لتطوير المهارات القيادية في مجال إدارة المخاطر.

الأهداف المتوقعة من الدورة

  • فهم مفهوم المخاطر التشغيلية وأسبابها في المؤسسات المالية

  • التعرف على أدوات تقييم وتحليل المخاطر التشغيلية

  • تصميم إطار عمل لإدارة المخاطر وفق المعايير الدولية

  • تطوير خطط الاستجابة للطوارئ والتعافي من الأزمات

  • تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر داخل المؤسسة

  • تحسين التنسيق بين الإدارات لضمان فعالية إدارة المخاطر

المستهدفون

  • مدراء المخاطر التشغيلية في البنوك وشركات التأمين
  • مسؤولو الامتثال والرقابة الداخلية
  • مدراء العمليات والإدارات الفنية
  • مسؤولو التدقيق الداخلي والخارجي
  • مستشارو الحوكمة وإدارة المخاطر
  • مسؤولو الأمن السيبراني في المؤسسات المالية
  • رواد الأعمال في القطاع المالي
  • المهتمون بتطوير مهاراتهم في إدارة المخاطر

المحاور العلمية

كل محور يُفتح بالنقر لاستعراض جلساته وبنوده.

01

المحور الأول: المفاهيم الأساسية للمخاطر التشغيلية

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الأولى: تعريف وتصنيف المخاطر التشغيلية

  • الفرق بين المخاطر التشغيلية والأنواع الأخرى
  • مصادر المخاطر الداخلية والخارجية
  • أمثلة واقعية من القطاع المالي

2الجلسة الثانية: تأثير المخاطر التشغيلية على الأداء المؤسسي

  • الخسائر المالية والسمعة
  • العلاقة بين المخاطر والاستراتيجية
  • مؤشرات قياس الأثر التشغيلي
02

المحور الثاني: أدوات تقييم وتحليل المخاطر

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الأولى: منهجيات التقييم الكمي والنوعي

  • تحليل السيناريوهات المحتملة
  • مصفوفة تقييم المخاطر
  • أدوات قياس احتمالية وتأثير المخاطر

2الجلسة الثانية: استخدام التكنولوجيا في تحليل المخاطر

  • برامج إدارة المخاطر
  • تحليل البيانات التشغيلية
  • أدوات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر
03

المحور الثالث: بناء إطار إدارة المخاطر

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الأولى: تصميم السياسات والإجراءات التشغيلية

  • عناصر نظام إدارة المخاطر
  • تحديد المسؤوليات والمهام
  • دمج إدارة المخاطر في العمليات اليومية

2الجلسة الثانية: الحوكمة والامتثال في إدارة المخاطر

  • دور مجلس الإدارة والإدارة العليا
  • العلاقة بين الحوكمة والمخاطر
  • الامتثال للمعايير الدولية (مثل Basel III)
04

المحور الرابع: الاستجابة للطوارئ والتعافي

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الأولى: إعداد خطط الطوارئ التشغيلية

  • تحديد السيناريوهات الحرجة
  • بناء خطط الاستجابة السريعة
  • اختبار الخطط وتحديثها دوريًا

2الجلسة الثانية: إدارة الأزمات والتعافي المؤسسي

  • مراحل إدارة الأزمة
  • التواصل الداخلي والخارجي أثناء الطوارئ
  • استعادة العمليات بعد الانقطاع
05

المحور الخامس: الثقافة المؤسسية والرقابة المستمرة

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الأولى: بناء ثقافة الوعي بالمخاطر

  • تدريب الموظفين على إدارة المخاطر
  • تعزيز السلوكيات الوقائية
  • دمج إدارة المخاطر في التقييم الوظيفي

2الجلسة الثانية: الرقابة المستمرة وتحسين الأداء

  • مؤشرات الأداء في إدارة المخاطر
  • مراجعة دورية للأنظمة والسياسات
  • التحسين المستمر والتعلم من الأخطاء

أكمل بيانات التسجيل

سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.

شارك هذه الدورة