ورشة الالتزام المالي ومكافحة غسل الأموال وفقًا للمعايير الدولية

في ظل توسّع الأعمال البنكية وزيادة تعقيد العمليات المالية عالميًا، أصبحت قضايا الالتزام المالي ومكافحة غسل الأموال من أولويات المؤسسات المالية والرقابية على حدٍّ سواء.
فالتحديات الأمنية، والتقنية، والتنظيمية التي تواجه النظام المالي تتطلب نهجًا متكاملاً يدمج بين المعرفة القانونية، والإجراءات التشغيلية، والتكنولوجيا المتطورة لضمان امتثال العمليات وضبط المخاطر.
تمثل هذه الورشة برنامجًا تدريبيًا احترافيًا يهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات تحليل وتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما توفر الورشة فهمًا متقدمًا للسياسات التنظيمية، دور التكنولوجيا الحديثة، وآليات الكشف والإبلاغ الفعالة.
من خلال خمسة أيام تدريبية مكثّفة، تتناول الورشة أبرز الإرشادات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وقوانين الامتثال العالمي، واستراتيجيات الفحص المستمر للعملاء والمعاملات المالية، بما يساهم في خلق بيئة مصرفية مسؤولة ومتوافقة مع المتطلبات الدولية الحديثة.