"ملاحظة: عند انتهاء من تعبئىة النموذج سوف تظهر لك جميع التفاصيل 

وسوف يتم التواصل معك مباشرة "

دعوة مشاركة رسمية (خصم خاص للمجموعات)

آليات مكافحة غسل الأموال

غسيل الأموال أو كما تسمى تبييض الأموال هو مشتق إخفاء أو تمويه الطبيعة لغرض إخفاء أو تمويه المصدر الغير المشروع لممتلكات أو مبالغ كبيرة من المال التي تم الحصول عليها بشكل ليس قانوني.

فغسيل الأموال هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الأموال أو الأصول الغير قانونية إلى أموال قانونية لكن بشكل ظاهرية تأتي الأموال من تهريب المخدرات أو التهرب من الضرائب أو تهريب الأشخاص والسرقات والاتجار بالسلاح والممارسات الفاسدة وغيرها من الأنشطة الغير قانونية، من خلال غسيل تلك الأموال الغير قانونية، فيكون دور وقوة المجرمين أقوى بكثير.

فالمرحلة الأولى من عملية تبييض الأموال يتم فيها إدخال الأموال غير القانونية إلى النظام المالي وفي المرحلة الثانية يتم تحريك وإخفاء الأموال من أجل إخفاء أصولها.

 

يرجى التسجيل حسب تاريخ انعقاد الورشة في النموذج بالاسفل ... او تعبئة النموذج عبر الرابط لتتمكن اللجنة التنظيمية والعلمية من التواصل المباشر معك وتزويدك بجميع التفاصيل

للتسجيل اضغط هنا

آليات مكافحة غسل الأموال

تاريخ الانعقاد الاول

تاريخ البدء 05 آذار(مارس) 2023 تاريخ الانتهاء 09 آذار(مارس) 2023 المدينة: اسطنبول
Hello,-I-am-contacting-you-via-the-website-www.nbctraining.com/program-ar/آليات-مكافحة-غسل-الأموال اسألنا مباشر